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利来国际官网:“帮你制造银行流水申请贷款”

来源:未知   作者:吴博士   日期:2018-01-11 01:28

南方网讯(全媒体记者/尚黎阳 通讯员/刘玉清 叶可盈)“把银行卡资料给我,帮你制造大额银行流水,方便申请贷款。”这样的“套路”让许多人中招!近日,广州市南沙区人民法院审结了一宗信用卡诈骗案,广州、阳江等地的46名被害人,银行卡共被盗刷88万余元,三名被告人分别被判处有期徒刑十年至四年不等,并判处罚金。

法官提醒,日常生活中,如有人让你提供银行借记卡帮你制造大额银行流水以便贷款,不可轻易相信,这极有可能为不法分子提供了违法犯罪的机会。要注意将自己的银行卡、个人信息资料保存好,不要轻易外泄。

利用客户信息注册POS机套现

2015年10月起,谢某斌以代办银行卡、代刷银行流水等方式帮客户办理贷款业务。根据规定,客户进行贷款,需要向金融机构提交银行交易流水,金融机构根据交易流水的情况进行相应额度的贷款。谢某斌向客户承诺为其银行卡操作制造理想的流水,帮助贷款。实质上则利用客户储蓄卡、卡主身份资料、手机卡等信息在“瑞某信”等第三方支付平台进行注册,将pos机绑定银行卡和手机号。

谢某斌与非法克隆他人银行卡的人员接触联系,相互配合,多次在广州、阳江等地,使用刷卡器、蓝牙刷卡机等将克隆银行卡内的资金通过第三方支付平台转入客户的银行储蓄卡内,并纠集张某华、陈某强使用上述储蓄卡到附近银行取现,取现后与克隆卡提供者按比例进行分成。

形迹可疑在收费站被捕

2015年12月17日,谢某斌再次纠集张某华、陈某强到广东省阳西县,由谢某斌、张某华提供他人储蓄卡并绑定第三方支付平台刷卡,陈某强取现的方式盗刷信用卡50余万元。同月18日凌晨,谢某斌驾驶小车搭载其他二人途径广州市南沙区虎门渡口收费站时,因形迹可疑被民警盘查,民警在涉案小车上发现大量银行卡机、POS机等物品,将三人传唤至公安机关接受调查。公安机关在车辆及谢某斌的住所内缴获银行卡211张、刷卡器178个、手机卡85张等作案物品。经核查,2015年11月至12月间,谢某斌等三人通过“瑞某信”支付平台盗取张某、祝某等46名被害人银行卡内的钱款数额共计人民币887172元。

2017年5月,广州市南沙区人民法院一审判决被告人谢某斌、张某华、陈某强犯信用卡诈骗罪,三人分别被判处有期徒刑十年至四年不等,并处罚金。同时追缴三人的违法所得887172元发还瑞某信有限公司。

一审宣判后三被告人不服上诉至广州中院,广州中院二审裁定维持原判。该案判决已发生法律效力。

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